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        筑牢金融安全“防火墻” 郵儲銀行深圳寶荷支行攔截一起可疑開戶風險事件
        2024-01-18 14:56
        來源: ?深圳新聞網
        人工智能朗讀:

        筑牢金融安全“防火墻” 郵儲銀行深圳寶荷支行攔截一起可疑開戶風險事件

        深圳新聞網2024年1月18日訊(記者 朱琳 通訊員 林佳霓 溫秋霞)近日,某客戶持身份證、工作證來到郵儲銀行深圳寶荷支行,要求工作人員為其辦理銀行卡。大堂經理在接待該客戶過程中,按照制度要求詢問客戶開卡用途,客戶含糊其辭,自稱用于工資發放,對于其他提問則逃避回答。

        在對客戶提供的工作證明進行核查時,大堂經理注意到該證明存在紙張陳舊、折疊嚴重等現象,疑似存在多次使用,并指出證明上僅有手機號碼而無單位固定電話聯系方式等疑點,客戶以自己是新員工為由進行推脫,未能給出合理解釋。同時,在查詢系統后,發現該客戶已被列為可疑反查人員,進一步引起了大堂經理的警覺,立即將該情況上報至當班營業主管。

        當班營業主管得知情況后,立即與該名客戶進行進一步交流,客戶自述曾將名下銀行卡出借給朋友使用,且該張卡片已被他行進行凍結?;谝陨锨闆r,寶荷支行最終拒絕了該名客戶的開戶申請,并耐心向客戶進行解釋說明、風險提示及反詐宣傳,提醒客戶應妥善保管好自己的證件及身份信息,對于廢棄不用的銀行卡及時進行銷戶處理,不得出租、出售、出借個人銀行卡,以免被犯罪分子所利用,承擔相應的法律責任。經溝通,客戶最終放棄申請開戶,離開了網點。

        銀行網點作為金融賬戶源頭管理的關鍵角色,在堵截銀行賬戶非法交易鏈條中發揮重要作用。郵儲銀行深圳分行始終堅持“盡職履責,有疑必復”的原則,嚴格審核每一筆開戶業務,加強信息核實和風險識別能力。接下來,該行將繼續強化風控管理,按照監管要求嚴審開戶用途及相關資料,力爭降低個人賬戶涉案風險,切實保障廣大金融消費者的資金安全,為維護金融市場秩序貢獻力量。

        [編輯:葉梅 周錦春] [責任編輯:孫遜]
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