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        受境外犯罪團伙雇傭大量購買黃金洗錢,5人被移送起訴
        2024-01-19 09:48
        來源: 澎湃新聞

        受境外犯罪團伙雇傭大量購買黃金洗錢,5人被移送起訴

        人工智能朗讀:

        澎湃新聞1月19日從杭州公安局蕭山區分局獲悉,當地警方日前打掉一個以購買黃金方式洗錢的團伙。經初步查證,該團伙涉案資金90余萬元,5名犯罪嫌疑人已因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被移送起訴。

        去年12月,蕭山警方發現可疑人員在商場黃金專柜頻繁購買金條,每次收購50克到100多克,通過數字人民幣付款碼分多筆支付,事后由他人代取,推斷其背后潛藏著為境外詐騙集團服務的洗錢團伙。

        經調查,買金條的李某曾因幫助信息網絡犯罪活動罪被判刑,他購買黃金的部分付款碼來自當地一位近期遭遇詐騙的群眾,警方隨即將其抓獲。

        據交代,李某出獄后來到蕭山,在網上找了份工作,雇主每天發來付款碼,要他用付款碼去買金條,可賺取高額提成,購買的金條安排其他人取件。

        李某落網后,警方梳理涉案現金流水,發現另外4名犯罪嫌疑人,赴貴州、福建、江蘇三地將余某、張某、馬某、陳某抓獲。經查,四人與李某均被一個境外犯罪團伙雇傭,李某負責用受害人的錢買黃金,所購黃金由余某、張某上門取貨,交給馬某和陳某以虛擬貨幣出售,所得的虛擬貨幣最終流入境外犯罪團伙賬戶。警方提醒,通過購買高價商品洗錢是電詐犯罪分子的常用手段,商家發現異常應及時反映。

        [編輯:林媛媛]
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